芬欧汇川集团年度股东大会决议

在2004年3月24日举行的芬欧汇川集团年度会员大会上，上一财务阶段的公司会计记录得到认可，相关负责人对此的责任也相应免除。根据董事会提议，2003财务年度每股0.75欧元的股息将于2004年4月5日发放，股权登记日为2003年3月29日。 　

此外，董事会新推选出两名成员，Famigro公司董事会主席Karl Grotenfelt先生和法国印刷媒体传播业NMPP公司的副总裁、心理学学士Françoise Sampermans女士。其他连任的董事会成员有芬兰前总统Martti Ahtisaari先生；Lazard Brothers公司前任董事总经理Michael C. Bottenheim先生；Karl Fazer Ab公司总裁兼首席执行官Berndt Brunow先生；芬欧汇川集团前执行副总裁兼Haindl Papier GmbH & Co KG公司董事Georg Holzhey博士；诺基亚公司董事会主席兼首席执行官Jorma Ollila先生；Gösta Serlachius美术基金会董事会主席Gustaf Serlachius先生和法学硕士Vesa Vainio先生。 　

普华永道会计师事务所再次被选为公司2004财务年度审计公司。大会通过了董事会关于回购公司自有股票的提议。股票单位从最低100股至最高26,178,900股的公司自有股票将被回购。股东大会授权董事会决定处理回购公司自有股票的具体事宜。 　

授权由董事会决定通过发行一种或几种新股票以及/或者发行一种或几种可兑换债券来增加股本的提议得到批准。在发行新股或可兑换债券贷款的基础上，总股本最多可提高178,015,500欧元，相当于104,715,000份每股账面价值1.70欧元的新增股票。


芬欧汇川集团 宣传交流事务部 2004年3月24日
中文译稿 芬欧汇川集团北京代表处 2004年3月26日