芬欧汇川集团年度股东大会决议

（芬欧汇川集团，赫尔辛基，2006年3月22日）—— 在2006年3月22日举行的芬欧汇川集团年度股东大会上，2005财务年度的公司会计记录得到认可，相关负责人对此财务阶段的责任也相应免除。

根据董事会提议，2005财务年度每股0.75欧元的股息将于2006年4月4日发放，股权登记日为2006年3月27日。 一名新成员，Ursula Ranin女士，法学及理科硕士（Econ.），入选公司董事会。

此外，其他连任的董事会成员有芬兰前总统Martti Ahtisaari先生；Michael C. Bottenheim先生，法律和工商管理硕士；Karl Fazer Ab公司总裁兼首席执行官Berndt Brunow先生；Famigro公司董事会主席，法学硕士，Karl Grotenfelt先生；芬欧汇川集团前执行副总裁兼Haindl'sche Papierfabriken KGaA公司董事Georg Holzhey博士；美国投资公司Lane控股有限公司主席Wendy E. Lane女士；诺基亚公司董事会主席兼首席执行官Jorma Ollila先生；出版顾问、心理学学士Françoise Sampermans女士和法学硕士Vesa Vainio先生。

公司董事会成员的任期至下次年度股东大会。 年度股东大会决定公司董事会主席将收到一笔160,000欧元的酬金，公司董事会副主席和审计委员会主席将各收到110,000欧元的酬金，公司董事会的其他成员将收到85,000欧元的酬金。

这些酬金中60%以现金支付，40%是以代表董事会成员所购买的公司的股票形式支付。 普华永道会计师事务所再次被选为公司财务年度审计公司。 大会通过了董事会关于回购公司自有股票的提议。股票单位从最低100股至最高49,825,000股的公司自有股票将被回购。股东大会授权董事会决定处理回购公司自有股票的具体事宜。

授权由董事会决定通过发行一种或几种新股票以及/或者发行一种或几种可兑换债券来增加股本的提议得到批准。在发行新股或可兑换债券贷款的基础上，总股本最多可提高169,405,000欧元，相当于不高于99,650,000份每股账面价值1.70欧元的新增股票。

批准董事会的提议，即向一家即将成立的文化基金会捐赠公司持有的艺术收藏品，包括689件艺术品，以及162,000股公司自有股票，每股账面价值1.70欧元，以及大约200,000欧元的现金。捐赠将偏离股东的优先购买认股权，因为捐赠本身将使文化基金会能够实现基金会促进公共利益，保护文化历史遗产的目的。

捐赠前，即将成立的文化基金会不持有芬欧汇川的任何股票。捐赠后，文化基金会即将持有0.031%的芬欧汇川的股票和投票权。

中文译稿由芬欧汇川集团北京代表处提供 2006年3月23日